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  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次减持计划实施前,控股股东及实际控制人孙丰先生直接持有本公司股份105,588,800股,占本公司总股本比例为58.91%;曾慧女士直接持有本公司股份6,012,000股,占本公司总股本比例为3.35%。

  公司于2021年3月18日披露了《苏州赛腾精密电子股份有限公司控股股东减持股份计划公告》(公告编号:2021-008),孙丰先生拟自该减持计划披露之日起大宗交易 3 个交易日后的 180 日内、 集中竞价 15 个交易日后的 180 日内通过大宗交易方式减持合计不超过 7,169,700 股,即合计减持不超过公司总股本的4%;集中竞价方式减持合计不超过 3,584,800 股,即合计减持不超过公司总股本的 2%,总的计划减持数量不超过10,754,500股,不超过总股本的6%(因定向可转债转股及股权激励限制性股票回购注销,公司总股本由179,244,756股变更为181,931,098股)。公司于2021年5月14日披露了《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于控股股东减持达到 1%的提示性公告》(公告编号:2021-033)、2021年5月26日披露了《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于控股股东减持及被动稀释达到 1%的提示性公告》(公告编号:2021-045)、2021年7月6日披露了《苏州赛腾精密电子股份有限公司控股股东减持股份进展公告》(公告编号:2021-054)、2021年8月11日披露了《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于控股股东减持达到 1%的提示性公告》(公告编号:2021-067)、2021年8月21日披露了《苏州赛腾精密电子股份有限公司控股股东减持股份进展公告》(公告编号:2021-069)、2021年9月17日披露了《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于控股股东减持达到1%的提示性公告》(公告编号:2021-072)。截至本公告披露日,控股股东孙丰先生通过集中竞价交易方式减持公司股份3,584,287股,占公司总股本的1.97%,通过大宗交易方式减持公司股份3,220,000股,占公司总股本的1.77%,合计减持公司股份6,804,287股,占公司总股本3.74%,本次减持股份计划已结束。

  注:孙丰先生通过集中竞价交易方式减持公司股份3,584,287股,占公司总股本的1.97%,计划交易期间 2021年4月14日至2021年10月10日,减持时间已届满;通过大宗交易方式减持公司股份3,220,000股,占公司总股本的1.77%,,计划交易期间2021年3月24日至2021年9月19日,减持时间已届满,合计减持公司股份6,804,287股,占公司总股本3.74%。

  2021年1月6日公司披露了《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于股东解除一致行动人关系的公告》(公告编号:2021-002),苏州赛伟投资管理中心(有限合伙)(以下简称“赛伟”)与控股股东孙丰、曾慧解除一致行动人,且承诺解除一致行动人后未来12个月若采取集中竞价交易方式减持公司股份,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;若采取大宗交易方式减持公司股份,在任意连续 90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。上述 1%、2%额度与公司控股股东、实际控制人孙丰、曾慧共享,即比例合并计算。

  (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十五次会议(以下简称“本次会议”)于2021年10月11日在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年10月8日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事11名,实际参加表决董事11名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

  1、 审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

  公司于2020年11月11日召开2020年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,本次公开发行可转换公司债券(以下简称“发行可转债”)方案的相关决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。目前公司申请发行可转债事项已获得中国证券监督管理委员会审核通过并领取了核准批文,尚未完成发行工作。鉴于上述发行方案决议有效期即将届满,为确保发行工作的顺利进行,公司拟将发行方案决议有效期延长至前次决议有效期届满之日起6个月(即2022年5月10日)

  表决结果:10票同意,0票反对,1票弃权,本议案获得通过。曾慧女士弃权,弃权理由:项目2021年3月通过证监会审批到现在未完成,项目拖延过久。

  2、 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

  公司于2020年11月11日召开2020年第五次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》,股东大会授权董事会及董事会授权人士全权处理本次公开发行可转换公司债券相关事宜(授权事项中的第4项、第5项和第9项除外)的有效期为自上述股东大会审议通过之日起12个月内有效。鉴于本次可转债尚未完成发行工作,且上述授权有效期即将届满,为确保发行工作的顺利进行,公司提请股东大会将上述授权有效期延长至前次决议有效期届满之日起6个月(即2022年5月10日)。

  表决结果:10票同意,0票反对,1票弃权,本议案获得通过。曾慧女士弃权,弃权理由:项目2021年3月通过证监会审批到现在未完成,项目拖延过久。

  鉴于公司第二届董事会已任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司需进行董事会换届选举。公司第三届董事会拟由11人组成,其中非独立董事7人,独立董事4人。公司董事会提名孙丰先生、李三宝先生、赵建华先生、LIM KOK OON先生、陈向兵先生、杨伟先生、娄洪卫先生为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算,任期三年。原董事会在新一届董事会选举产生之日前将继续履行职责。

  曾慧女士反对理由:1、娄洪卫先生和杨伟先生能力不足以担任公司董事;2、出于提升公司治理水平、维护公司形象、维护全体股东权益。

  鉴于公司第二届董事会已任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司需进行董事会换届选举。公司第三届董事会拟由11人组成,其中非独立董事7人,独立董事4人。公司董事会提名陈再良先生、段进军先生、陈来生先生、曾全先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之先生日起算,任期三年。原董事会在新一届董事会选举产生之日前将继续履行职责。

  公司拟于2021年10月27日14时在苏州赛腾精密电子股份有限公司12A会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2020 年 11月 11 日,苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”) 2020年第五次临时股东大会审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与公司本次公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)相关的议案。根据前述股东大会决议,公司本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事项的有效期为股东大会审议通过之日起12 个月,即将于2021年11月10日到期。

  为确保公司本次发行有关事宜的顺利进行,公司于 2021 年10月11日召开第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第三十五次会议,审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》,公司拟将本次发行股东大会决议有效期及授权有效期均自前次决议有效期届满之日起延长6个月,即延长至 2022 年 5 月 10日。

  除上述延长决议有效期及授权有效期外,本次公开发行可转换公司债券方案其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。

  公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见:公司拟将本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜(授权事项中的第4项、第5项和第9项除外)的有效期自届满之日起均延长6个月,即均延长至2022年5月10日。我们认为本次延长公开发行可转换公司债券相关有效期的事项,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,该事项的审议履行了必要的法律程序,符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形,我们一致同意延长上述期限,并同意将延长有效期的相关议案提交公司股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  披露媒体:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡;法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

  4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记,本公司不接受电话登记。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月27日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十五次会议(以下简称“本次会议”)于2021年10月11日在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年10月8日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

  1、 审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

  公司于2020年11月11日召开2020年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,本次公开发行可转换公司债券(以下简称“发行可转债”)方案的相关决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。目前公司申请发行可转债事项已获得中国证券监督管理委员会审核通过并领取了核准批文,尚未完成发行工作。鉴于上述发行方案决议有效期即将届满,为确保发行工作的顺利进行,公司拟将发行方案决议有效期延长至前次决议有效期届满之日起6个月(即2022年5月10日)。

  2、 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

  公司于2020年11月11日召开2020年第五次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》,股东大会授权董事会及董事会授权人士全权处理本次公开发行可转换公司债券相关事宜(授权事项中的第4项、第5项和第9项除外)的有效期为自上述股东大会审议通过之日起12个月内有效。鉴于本次可转债尚未完成发行工作,且上述授权有效期即将届满,为确保发行工作的顺利进行,公司提请股东大会将上述授权有效期延长至前次决议有效期届满之日起6个月(即2022年5月10日)。

  鉴于公司第二届监事会已任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司需进行监事会换届选举。公司第二届监事会拟由3人组成,其中股东代表监事2人,职工代表监事1人。公司监事会提名马文浩先生、孙权先生为公司第三届监事会监事候选人。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起算,任期三年。原监事会在新一届监事会选举产生之日前将继续履行职责。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会已任期届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定,需进行董事会换届选举。

  公司第二届董事会提名孙丰先生、李三宝先生、赵建华先生、LIM KOK OON先生、陈向兵先生、杨伟先生、娄洪卫先生为公司第三届董事会董事候选人(简历附后);公司董事会提名陈再良先生、段进军先生、陈来生先生、曾全先生为公司第三届董事会独立董事候选人。四名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的独立性。上述四位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,其中曾全先生为会计专业人士。

  公司于2021年10月11日召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。上述议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议,并以累积投票的方式投票选举。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

  《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》的审议需以上海证券交易所审核无异议为前提。

  鉴于公司第二届监事会已任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定,需进行监事会换届选举。

  公司第二届监事会提名马文浩先生、孙权先生为公司第三届董事会监事候选人(简历附后)。

  公司于2021年10月11日召开第二届监事会第三十五次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。上述议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议,并以累积投票的方式投票选举。

  公司已于2021年10月11日召开职工代表大会,选举别远峰先生为公司监事会职工代表监事(简历附后)。

  别远峰先生将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

  上述董事(含独立董事)候选人、监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

  孙丰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1978年8月出生,本公司创始人之一。曾任昆山通力电梯任测试工程师、苏州吴中经济开发区延令自动化设备厂总经理;2007年6月创办赛腾电子,现任本公司董事长。同时兼任苏州中耀科技有限公司董事、苏州丰之慧投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、苏州礼德信息科技有限公司执行董事及总经理、苏州聚德诚投资管理有限公司执行董事。

  李三宝先生:中国国籍,无境外永久居留权,1978年10月出生,本科学历。曾任浙江高压开关厂任技术员、浙江阿克希龙舜华铝塑业公司任项目经理、上虞市道墟五金厂任常务副总经理、本公司董事会秘书;现任本公司副总经理、董事。

  赵建华先生:中国国籍,无境外永久居留权,1978年8月出生,专科学历。曾任湖北襄樊铁路分局襄北机务段任列车司机、深圳世强电脑科技公司任软件工程师、顺丰速运(集团)公司任软件工程师、优创科技(深圳)公司任高级软件工程师、深圳汇川技术公司任项目经理、本公司软件研发主管;现任本公司副总经理、董事。

  陈向兵先生:中国国籍,无境外永久居留权, 1988 年 2 月出生,本科学历。曾任爱司帝(ASTI)光电有限公司软件工程师、本公司项目软件负责人;现任子公司商务副总监、董事。

  杨伟先生:中国国籍,无境外永久居留权,1981年11月出生,本科学历。曾任全艺电子(昆山)有限公司研发课长、英业达(上海)股份有限公司资深SQE,昆山迈致治具科技有限公司TPM、本公司销售部主管及子公司负责人;现任本公司采购部副总监。

  娄洪卫:中国国籍,无境外永久居留权,1980年2月24日出生,本科学历,曾任旭荣电子(深圳)有限公司客户经理、富士康科技集团自动化导入PM组长;现任本公司商务总监。

  陈再良先生:中国国籍,无境外永久居留权, 1963 年 8 月生,工学博士。曾任教于广东石油化工学院;现任苏州大学机电工程学院教授、本公司独立董事。

  段进军先生: 中国国籍,无境外永久居留权, 1968 年 3 月出生, 理学博士。曾任苏州大学东吴商学院副院长;现任苏州大学教授、苏州大学东吴智库执行院长、本公司独立董事。

  陈来生先生:中国国籍,无境外永久居留权, 1962 年 5 月生,博士研究生学历。曾任苏州旅游局科员、苏州大学副教授, 现任苏州科技大学教授、苏州智汇旅游规划设计研究院有限公司执行董事、苏州风景园林投资发展集团有限公司董事、本公司独立董事。

  曾全先生:中国国籍,无境外永久居留权, 1974 年 6 月生,本科学历,注册会计师。曾任中天银会计师事务所有限责任公司江苏分所审计员、苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)部门主任, 现任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所合伙人、汉鼎世纪企业管理(苏州)有限公司监事、苏州维嘉科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

  马文浩先生:中国台湾, 1976年2月出生,大专学历,曾任北京合志办事处经理、昆山纽市科技自动识别有限公司业务经理、苏州卓越金码电子科技有限公司大客戶经理及昆山富新立伟自动化科技有限公司业务副理,现任公司商务。

  孙权先生:中国国籍,无境外永久居留权, 1986年3月出生,本科学历,曾任中海环球空运有限公司报关员,清亚光电(苏州)有限公司关务主管,现任公司物流经理。

  别远峰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1988年3月出生,专科学历。曾任东莞万士达液晶显示器有限公司设备维护工程师,富士康科技集团AE工程师;现任公司商务经理。

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